虛擬貨幣被騙能立案嗎？法律維權(quán)指南與防范建議

2025-06-09 1185 0

虛擬貨幣交易被騙可依法立案，但維權(quán)需注意以下要點(diǎn)：我國法律雖不承認(rèn)虛擬貨幣的貨幣屬性，但承認(rèn)其作為虛擬財(cái)產(chǎn)的合法性，詐騙案件仍屬公安機(jī)關(guān)管轄范圍，報(bào)案時(shí)需準(zhǔn)備完整證據(jù)鏈，包括交易記錄、聊天截圖、對(duì)方身份信息等電子數(shù)據(jù)，維權(quán)難點(diǎn)在于虛擬貨幣匿名性導(dǎo)致追蹤難，且部分境外平臺(tái)不受國內(nèi)監(jiān)管，防范建議：1.選擇合規(guī)交易平臺(tái)，核實(shí)資質(zhì)；2.警惕高收益騙局，勿輕信"專家指導(dǎo)"；3.使用冷錢包存儲(chǔ)大額資產(chǎn)；4.定期核查交易對(duì)方信用記錄，若遇詐騙，應(yīng)立即凍結(jié)賬戶并保留證據(jù)，通過司法程序維權(quán)，提醒投資者，虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，需增強(qiáng)法律意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（198字）

隨著虛擬貨幣的普及，比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣成為投資熱點(diǎn)，但與之相關(guān)的詐騙案件也頻頻發(fā)生，許多受害者面臨一個(gè)關(guān)鍵問題：虛擬貨幣被騙能立案嗎？ 本文將結(jié)合法律法規(guī)、立案標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際案例，為您解析維權(quán)路徑,并提供防范建議。

虛擬貨幣交易的法律性質(zhì)

虛擬貨幣的法律地位較為特殊：

非貨幣屬性：根據(jù)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》（2013年），虛擬貨幣不被視為法定貨幣，但可作為“虛擬商品”交易。
交易風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)：2021年央行等十部門發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，但個(gè)人交易行為不直接違法。
詐騙行為仍受法律約束：即使虛擬貨幣不受法律保護(hù),但通過欺詐手段獲取他人財(cái)產(chǎn)的行為仍可能構(gòu)成犯罪。

虛擬貨幣被騙能否立案？關(guān)鍵因素

立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)《刑法》第266條，詐騙罪成立需滿足以下條件：

虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相；
受害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)；
金額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)（通常3000元起）。
虛擬貨幣若具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值，可折算為人民幣后作為涉案金額。

證據(jù)充分性

交易記錄：區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)賬記錄、聊天截圖等；
身份信息：詐騙方社交賬號(hào)、錢包地址等；
欺詐手段證明：如虛假項(xiàng)目白皮書、偽造交易所等。

實(shí)際操作難點(diǎn)

匿名性：虛擬貨幣追蹤難度大，需警方技術(shù)支持；
管轄權(quán)爭(zhēng)議：跨境詐騙案件可能涉及國際協(xié)作。

案例參考：
2022年，上海警方破獲一起虛擬貨幣詐騙案，涉案金額超2000萬元，嫌疑人通過偽造“礦機(jī)投資”項(xiàng)目誘騙受害者,最終以詐騙罪定罪。

維權(quán)步驟指南

立即保存證據(jù)
截圖聊天記錄、保存轉(zhuǎn)賬哈希（TXID）、導(dǎo)出錢包交易明細(xì)。
報(bào)警并提交材料
- 向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，明確要求以“詐騙罪”立案；
- 提供證據(jù)鏈，強(qiáng)調(diào)資金流向的可追蹤性。
聯(lián)系交易平臺(tái)
若通過交易所轉(zhuǎn)賬，可申請(qǐng)凍結(jié)對(duì)方賬戶（需警方協(xié)查函）。
法律訴訟
若警方不予立案，可向檢察院申請(qǐng)立案監(jiān)督，或提起民事訴訟。