近年來(lái)，區(qū)塊鏈技術(shù)催生了大量金融創(chuàng)新項(xiàng)目，但也成為不法分子斂財(cái)?shù)臏卮玻?019年，"區(qū)塊狗"（BlockDog）——一款打著"區(qū)塊鏈+云養(yǎng)寵"旗號(hào)的資金盤(pán)項(xiàng)目突然崩盤(pán)，席卷數(shù)億元資金，導(dǎo)致數(shù)十萬(wàn)投資者血本無(wú)歸，隨著警方介入調(diào)查，一系列幕后黑手陸續(xù)落網(wǎng)，本文將梳理案件關(guān)鍵人物、詐騙手法及法律后果，警示公眾遠(yuǎn)離類似騙局。
從"區(qū)塊鏈明星"到崩盤(pán)跑路
"區(qū)塊狗"宣稱結(jié)合了區(qū)塊鏈、虛擬寵物和分紅機(jī)制，用戶通過(guò)購(gòu)買、繁殖虛擬寵物獲取高額收益，平臺(tái)以"靜態(tài)收益+拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)"模式迅速擴(kuò)張，吸引大量投資者，這一模式實(shí)為典型的"龐氏騙局"：
- 無(wú)真實(shí)盈利：收益完全依賴新用戶資金注入；
- 虛假背書(shū)：偽造與知名企業(yè)的合作宣傳；
- 技術(shù)造假：所謂的"區(qū)塊鏈寵物"實(shí)為后臺(tái)操縱的數(shù)字游戲。
2019年10月，平臺(tái)突然關(guān)閉提現(xiàn)通道，團(tuán)隊(duì)失聯(lián)，徹底崩盤(pán)。
核心涉案人員落網(wǎng)名單
據(jù)警方通報(bào)，"區(qū)塊狗"案件涉及組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷、非法集資等多重罪名，以下為已公開(kāi)的主要落網(wǎng)人員：
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張某（化名）：項(xiàng)目實(shí)際控制人
- 身份：前互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)者，曾參與多個(gè)資金盤(pán)項(xiàng)目；
- 罪行：策劃虛假商業(yè)模式，轉(zhuǎn)移資金至海外賬戶；
- 現(xiàn)狀：2021年在東南亞被捕，引渡回國(guó)受審。
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李某（技術(shù)負(fù)責(zé)人）
- 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)虛假交易系統(tǒng)，偽造區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)；
- 通過(guò)技術(shù)手段掩蓋資金流向，被判有期徒刑7年。
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王某等8名地區(qū)代理
- 通過(guò)社群、線下宣講會(huì)推廣，發(fā)展下線數(shù)萬(wàn)人；
- 因傳銷罪獲刑3-5年不等，沒(méi)收非法所得。
部分參與洗錢(qián)的第三方支付平臺(tái)負(fù)責(zé)人也被追究刑事責(zé)任。
案件警示：如何識(shí)別類似騙局？
"區(qū)塊狗"的套路并非孤例，投資者需警惕以下特征：
- 承諾高回報(bào)：年化收益超30%的項(xiàng)目極可能是騙局；
- 拉人頭機(jī)制：依靠"推薦獎(jiǎng)勵(lì)"維系資金鏈；
- 信息不透明：團(tuán)隊(duì)匿名、白皮書(shū)抄襲、代碼未開(kāi)源。
"區(qū)塊狗"案件折射出區(qū)塊鏈行業(yè)早期的亂象，隨著監(jiān)管加強(qiáng)，2023年《非法集資條例》明確將此類行為定性為金融犯罪，投資者應(yīng)牢記：任何脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)的"暴利"項(xiàng)目，最終只會(huì)是一場(chǎng)擊鼓傳花的游戲。
（字?jǐn)?shù)：652）
注：本文基于公開(kāi)案件信息撰寫(xiě)，涉案人員姓名可能為化名,詳情以司法機(jī)關(guān)通報(bào)為準(zhǔn)。
區(qū)塊狗崩盤(pán)后哪些人被抓了，TP官方提供：www.bjwulingshan.com
